随着《AMIGOS Act》（包含于 2023 财年国防授权法案 NDAA，修改 8 U.S.C. § 1101(a)(15)(E)）的正式实施，通过投资获取国籍（CBI）并以此申请美国 E-1/E-2 签证的路径迎来了重大变革。法案明确规定：凡通过“金融投资（Financial Investment）”获得协约国国籍的申请人，必须在该国连续居住（Domicile）至少 3 年，方可具备申请 E 类签证的资格。

这一规定使得许多持有格林纳达或土耳其护照、但未在当地实质居住的投资人面临直接阻碍。本文将系统拆解规避政策限制的合法路径、潜在风险，以及满足 3 年实质居住（Domicile）的核心材料链条。

一、 “配偶组团”策略：法律逻辑与适用差异

为了合规规避针对 CBI 主申请人的 3 年居住限制，目前移民法实务中探讨较多的是“配偶转换主申 + 婚姻依附入籍”的策略。

1. 核心法律逻辑

《AMIGOS Act》的触发条件具有明确的针对性，即针对“通过金融投资获取国籍”的个人。

• 原 CBI 主申请人：因直接通过捐赠或购房投资入籍，受到 3 年 Domicile 的硬性约束。
• 配偶（基于婚姻/家庭关系入籍）：若配偶并非以资金投资方式获得国籍，而是基于婚姻关系向协约国政府申请独立注册入籍（Registration by Marriage），其国籍属性在法律定义上属于“婚姻/家庭依附”，而非“金融投资”。

因此，由配偶出面作为美国 E-2 企业的主申请人（Principal Investor），原 CBI 主申请人作为衍生副申请人（E-2 Dependent / E-2D）随行。由于 E-2D 签证并不要求副申请人具备协约国国籍，亦不受 3 年 Domicile 限制，理论上可实现全家赴美。

2. 国籍国政策的实操差异

二、 “配偶主申”方案的操作流程与核心风险

1. 实施步骤

• 第一步（国籍剥离）：主申请人完成 CBI 流程；配偶暂不入籍，后续凭婚姻关系独立向协约国政府申请“配偶注册入籍”。
• 第二步（股权与资金重构）：在美国设立 E-2 实体，由配偶持股 50% 以上。资金若来自原主申请人，须签署合法生效的《资金赠予协议（Gift Deed）》，并完备证明原始资金合法来源。
• 第三步（签证递交）：配偶以“婚姻入籍”身份递交 E-2 主申；原主申请人申请 E-2D 配偶签证。

2. 关键风险与领事裁量红线

• 实质重于形式（Substance Over Form）：美国领事官员（VO）拥有高度自由裁量权。如果领事官判定“若无原主申请人的金融投资，配偶不可能凭婚姻拿到国籍”，可能穿透审查，认定配偶同样属于 CBI 受益群体而予以拒签。
• 商业控制权质询：若配偶无商业管理背景且资金全靠赠予，领事官会严查其对美国企业的实际管理与控制能力（Develop and Direct）。若被认定为“名义持股人（Front Person）”，将导致申请被拒。
• 信息披露合规：必须如实申报护照获取路径。掩盖资金来源或国籍获取历史可能构成虚假陈述（Misrepresentation），引发永久不可入境的严重后果。

三、 实质居住（Domicile）3 年证明材料清单

对于直接以 CBI 护照主申请人身份办理 E-2 的家庭，实打实满足 3 年 Domicile 规定是最为稳妥的途径。美国移民法对 Domicile 的定义是“申请人唯一真正的、永久性的主住所（Principal, Actual Dwelling Place）与生活重心”，仅挂靠地址或短期打卡无法通过审查。

以下为提交给美国使领馆的核心证据链清单：

1. 出入境与合法居留基础

• 官方出入境记录：格林纳达或土耳其移民部门出具的过去 3 年完整出入境记录打印件。
• 身份与护照证明：当地居民身份证、税务居民证、长居卡复印件，以及包含过去 3 年所有验讫章的护照全页复印件。

2. 居住事实与房屋占用（关键证据）

• 不动产证明：自购房产的产权证（Title Deed / Tapu）、房产交易合同及连续 3 年的房产税收据；或连续 3 年在当地政府备案的租赁合同。
• 连续 3 年水/电/燃气/网络账单（Utility Bills）：最具说服力的证据。账单须显示申请人姓名与地址，且用量需符合日常居住的合理轨迹。

3. 税务与财务生活重心

• 完税证明：连续 3 年向当地税务机关（如格林纳达 IRD 或土耳其 GİB）申报并缴纳个人所得税或资本利得税的完税凭证。
• 本地银行流水：过去 3 年当地商业银行账户流水，重点体现超市、餐饮、加油、医疗等日常消费频次，而非仅有大额转账。
• 社会保障与保险：在当地按月缴纳的公共社保或商业医疗/人身保险单。

4. 家庭与社会关系绑定

• 子女教育与家庭活动：子女在当地学校就读的在读证明、成绩单及学费缴纳收据；配偶在当地的就业合同或社保记录。
• 日常交通与医疗：当地名下车辆注册文件、车险保单、当地驾照，以及在当地医院或诊所的就医/体检记录。

5. 法律声明与时间轴说明

• 居住宣誓书（Affidavit of Domicile）：经公证的英文书面声明，逐年列明居住地址、时间段及日常生活轨迹。
• 时间轴对照表（Timeline Spreadsheet）：按年月梳理的居住日历，将出入境节点、消费流水及账单进行交叉比对映射。

结语

在《AMIGOS Act》的新规下，通过 CBI 护照申请美国 E-2 签证的门槛显著提高。无论是选择“配偶主申”的结构重组，还是选择“实质居住 3 年”的路径，均需极其严密的法律论证与证据支持。建议申请人在启动项目前，联合资深美国移民律师与当地律所，对国籍获取途径、商业结构及居住证据链进行全方位的合规评估。

本文由洛杉矶张大钦律师事务所编辑整理提供。 首发于www.visatopia.com